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Así como ocurrió en 2016 con los Panamá Papers, en 2017 los Paradise Papers son la nueva filtración mundial de información secreta sobre empresas y titulares de compañías offshore en paraísos fiscales, que procesó y presentó el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ). El año pasado con los Panamá Papers surgió que Mauricio Macri o Nestor Grindetti, entre otros, eran dueños o formaban parte de los directorios de éste tipo de sociedades comerciales secretas. Mientras que en 2017, los funcionarios que quedaron expuestos son el ministro de Finanzas, Luis Caputo; y el ministro de Energía, Juan José Aranguren. En principio, ser propietario o directivo de una offshore no es delito, pero genera todo tipo de dudas porque éste tipo de firmas suelen ser utilizadas para evadir impuestos, ocultar origen de fondos, tapar cifras de ganancias, o también para evitar responder ante juicios laborales.

Funcionarios y transparencia

Hoy en diálogo con el equipo de Majul910, la periodista argentina integrante del ICIJ, Sandra Crucianelli, ofreció detalles concretos de los Paradise Papers en Argentina, y explicó por qué los funcionarios hallados, Caputo y Aranguren, deben dar explicaciones.

En primer lugar y en respuesta a Gustavo Noriega, quien afirmó que éste tipo de filtraciones genera acusaciones infundadas, Crucianelli sostuvo que por el contrario, ofrecen información que era secreta y que es importante que se conozca, y sobre la que luego la Justicia o las instituciones del país deben indagar frente a posibles hechos ilegales: "las personas que están en la función pública deben rendir cuentas de su transparencia, tanto en sus actos presentes como pasados", remarcó la integrante del ICIJ.

Caso Aranguren y Caso Caputo

Sobre la situación de Caputo y de Aranguren, la entrevistada señaló que son diferentes y para eso analizó las características de cada uno. Sobre el primero sostuvo: "A mi no me quedan dudas de que Aranguren violó la ley de ética pública al asumir, porque en ese momento tenía 16 millones de pesos depositados en una empresa que es proveedora del estado (Shell) y eso entra en conflicto con esa normativa", afirmó.

En Islas Caymán

Con relación al ministro de Finanzas, dijo que todavía hay más cuestiones que generan dudas: "El caso de Caputo es áun más grave que el de Aranguren - continuó-. Todo lleva a pensar que hubo una omisión maliciosa" (en la declaración jurada presentada al asumir).

Y sobre el punto detalló que Caputo en enero de 2015 era socio de Martín Guyot (un argentino que vive en Miami) y con quien creó una empresa en Delaware, para administrar un fondo de inversión en Islas Caymán: "y uno se debe preguntar por qué lo hicieron allá y no en Argentina -interrogó Crucianelli-. Y la respuesta que surge es que lo hicieron allá porque en Cayman no hay regulaciones y nadie controla el origen del dinero", contestó.

Paraísos fiscales y riqueza

Crucianelli, que entrevistó a Caputo con relación al hallazgo, relató que el funcionario ante la pregunta sobre el origen de los 80 millones de dólares del fondo, "dijo que venían de 'friends and families'. Es decir, amigos y familiares que querían hacer negocios. Y entonces nosotros le preguntamos si ese dinero estaba declarado. Y el ministro contestó de la siguiente manera: 'creo que si'; y estamos hablando del ministro de Finanzas de la Nación", remarcó.

Caputo, que tuvo como tarea negociar con los holdouts o buitres, según le dijo al ICIJ, no podía asegurar si en los fondos que manejaba había inversores que eran acreedores de la Argentina: "Caputo tiene muchas cosas para explicar-aseveró Crucianelli-, y aquí es el momento en el que deben funcionar los mecanismos institucionales" Aunque la periodista afirmó que en su opinión Caputo también violó la ley de ética pública.

Ricos más ricos, pobres más pobres

Al finalizar el intercambio, Crucianelli explicó que es muy importante alertar sobre posibles comportamientos en los que por lo menos hay elusión impositiva y ocultamiento de ganancias: "En el mundo se mueven fortunas enormes y los ricos son cada vez más ricos, en países donde los pobres cada vez más pobres. En éstas operatorias en paraísos fiscales estamos ante posible elusión impositiva pero también ante otros delitos potenciales involucrados, como fijación de precios de commodities o eludir responsabilidad de juicios laborales", concluyó.

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