Alicia López fue la titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y ahora forma parte del equipo que audita las cuentas de la AFA, a pedido de la jueza Servini de Cubría. En diálogo con Luis Majul en La Cornisa Radio, opinó sobre el proyecto de ley de blanqueo que será presentado en el Congreso por el oficialismo: "A mi no me termina de cerrar. Por lo que leí, no me cierra. Es igual a los demás, pero cambian los cedines por los bonos. Desde el punto de vista de controles, por lo que pude ver, le falta mucho"

Según explicó López, las diferentes identificaciones exigidas por la nueva ley de blanqueo, como bancos, montos, personas físicas, etc, dejarían muchas lagunas descubiertas: "falta señalar qué tipo de entidad actúa. Porque están los bancos de primera o segunda línea. Los últimos son utilizados para armar mecanismos de ocultamiento. Entonces, si salen bancos de segunda línea, y no haces un control antes, se va a complicar la situación después. Y si es una off shore, ¿cómo se debe actuar?. Entonces hay muchos puntos que quedan en el aire"

López analizó que a partir del blanqueo, se incorporaran fondos en negro al patrimonio de particulares, que a partir de ese momento deberán pagar impuestos y una tasa especial del 10 por ciento: "pero no necesariamente serán para realizar inversiones. De hecho pueden quedar en el exterior"

Al final de la charla, López volvió a alertar sobre los peligros del origen de los fondos: "ojo señores con los controles. POrque tienen que ser ex antes y no ex pos. Porque son dineros que no se sabe de dónde vienen. Yo creo que conjuntamente con esta ley se debe mandar una modificación de la ley de lavado" y a su vez dijo que se debe armar una comisión de organismos de control del estado, "y que cada pedido de blanqueo sea analizado"

30 de mayo de 2016

COLUMNISTAS

Actualidad

Alfredo Leuco en La Cornisa

Por: Redacción

Hoy en la emisión del programa La Cornisa por la señal La Nación Más, el periodista Alfredo Leuco fue entrevistado por Luis Majul. En el intercambio ambos analizaron la situación...

La Política

Para terminar con la mentira y en defensa propia

Por: Luis Majul

Esto es en defensa propia. Y para terminar con la mentira.

Libros y Lecturas

Sol de cuarentena

Por: Juan Terranova

Lunes. El viernes pasado se me rompieron los cambios de la bicicleta. Estaba andando por Colegiales. Sentí el crack. Paré. La cadena estaba caída. Saqué la rueda. No había mucho...

La Política

Cómo desarmar la máquina de destruir periodistas

Por: Luis Majul

(Columna publicada en diario La Nación) La estrategia de demolición de periodistas tiene una potencia inusitada y recursos abundantes. La desproporción de fuerzas es abrumadora. De un lado, una sola...

Actualidad

Quirós: "Desde el principio dijimos que si era necesario, se volvería a medidas más r…

Por: Redacción

Hoy comenzó en el AMBA una nueva etapa de la cuarentena con un regreso a la fase 1. El aumento de los contagios, el marcado ascenso de la curva de...

Crónicas + Desinformadas

¿Qué hacer con los runners?

Por: Cicco

¿Qué debemos hacer con los runners, esa gente que, ante el primer indicio de relajación de cuarentena, se calza prendas flúo y sale cual estampida de toros a correr y...

Opina Deporte

Precisiones, Scola, precisiones

Por: Pablo Llonto

La dura crítica de Luis Scola durante una entrevista de Hernán Sartori en Clarín necesita de algunas precisiones, Y de unos cuantos nombres que Scola debe dar. Estaría bueno que...

La Política

Estrategia de demolición de periodistas

Por: Luis Majul

Esta es la crónica de una estrategia de demolición. Este texto, junto a una serie de demandas penales y civiles contra algunas personas algunos y medios, está siendo presentado ante...